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已报案!假银行其实很难监管 广州公积金中心有最新回应!山寨银行微信官方账号被停——石家庄新闻网

发布时间:2022-05-31  分类:石家庄财经  作者:seo  浏览:9546

山寨山寨银行还挺嚣张的!

连日来,“中国平原银行”事件备受市场关注。5月27日,广州住房公积金管理中心就“中国平原银行”通过其官方微信号发布的虚假信息发表严正声明。声明指出:“我中心在工作中发现,有人在网络平台和社交媒体上捏造事实,散布与我中心相关的‘中国平原银行’虚假信息。”

此前,广东银保监局发布了关于中国平原银行涉嫌违法行为的通报,称银保监管系统未批准中国平原银行筹建、设立和经营银行业金融机构,涉嫌非法设立银行业金融机构和非法从事银行业金融机构业务活动。

令人咋舌的是,所谓的“中国平原银行”在官方陆续发出打假信息后,竟然还在相关社交平台上发布了“正在积极与监管沟通”的信息。

不过,该券商中国记者发现,目前,山寨银行相关信息及相关微信官方账号已被暂停。

  官方已报案

上周五晚,广州住房公积金管理中心通过官方微信号发布了关于“中国平原银行”发布虚假信息的严正声明。

声明称:“我中心在工作中发现,有人在网络平台和社交媒体上捏造事实,散布与我中心相关的‘中国平原银行’虚假信息。”

最近一些网站,微信微信官方账号等。出现了“中国平原银行”的相关网络信息。“中国平原银行”通过微信微信官方账号等渠道采集消费者的身份和财产信息,并办理相关业务。

此前,“中国平原银行”通过社交平台发布的一条消息中宣布,其筹委会党委书记叶东平、原广州住房公积金管理中心夏、现住房公积金管理中心冯伟组织召开闭门会议:“住房公积金中心还邀请中国平原银行(筹)在广州珠江新城花九路20号20楼、22楼办公。”

对此,广州住房公积金管理中心郑重声明如下:

一、我中心支持广东银保监局2022年5月26日《关于“中国平原银行”涉嫌违法行为的公告》。广东银保监局已郑重提醒,中国银监会及其派出机构未批准中国平原银行筹建、设立和经营银行业金融机构,中国平原银行涉嫌非法设立银行业金融机构和非法从事银行业金融机构业务活动。

二。我中心从未与“中国平原银行”开展任何形式的合作,我中心办公地址也从未向“中国平原银行”开放。相关网络社交媒体中描述的有关“中国平原银行”、我中心及负责人的信息均为虚假信息,所传播的内容纯属谣言。

三。我中心鉴于上述情况已向公安机关报案,并将保留进一步追查谣言、追究相关责任人法律责任的权利。

四。请提高警惕,增强风险防范和识别意识,通过我中心所属网点、授权办理住房公积金业务的商业银行和我中心官方网上服务渠道办理住房公积金业务,避免上当受骗。

  山寨银行涉嫌违法

广东银保监局近日发布《关于“中国平原银行”涉嫌违法行为的公告》郑重提醒:中国银监会及其派出机构未经批准“中国平原银行”筹建、设立和经营银行业金融机构,“中国平原银行”涉嫌非法设立和从事银行业金融机构业务活动。

此外,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》103010等法律法规,未经银行监管机构批准

广东银保监局要求金融消费者提高警惕,增强风险防范和识别意识,通过正规金融机构和渠道办理金融业务,远离不法侵害,谨防上当受骗。

P>  不过令人咋舌的是,在被官方“锤”了之后,身为假冒银行的“中国平原银行”竟然理直气壮起来,发布所谓“中国平原银行责成工作组与广东银保监局积极对接”的信息。该团伙称,“中国平原银行“第一时间响应并成立了广东工作组计划与5月27日与广东银保监局对接,汇报该“银行”的筹备情况,致力于“达成一致并消除误会”。

  同时,在其发出的公告中,“中国平原银行”宣称已于2021年7月1日正式筹备,2021年9月-10月与银保监会做了汇报、沟通,“在银保监会的指导下积极开展工作”。但券商中国记者查阅银保监会官网,并未搜索到有关官方发出的任何关于该行的筹建批复。

  目前,与“中国平原银行”相关的社交平台账号均已涉嫌违规被停用。

  假银行“招摇撞骗”时有发生

  实际上,山寨银行大张旗鼓宣传的事件去年也曾发生过。去年年中,有关于“美国红旗银行上海分行”代表处将在在上海闵行区挂牌成立的信息一时间在网络流传。

  有接近监管部门的人士向记者表示,所谓“红旗银行”顶着“银行”的名头不仅在上海“招摇撞骗”,还在广东佛山、深圳等地冒头。券商中国记者查阅国家企业信用信息公示系统,并未发现有关于任何所谓“红行”的工商信息注册登记。

  在这类文章中,“红旗银行上海代表处”挂牌仪式的照片赫然在列,并宣称,“美国红旗银行系经美联储批准成立的华资银行。

  彼时,曾有在媒体发布信息称,深圳市区域经济协作促进会联合美资企业——红旗银行在深圳市区域经济协作促进会举办红旗银行深圳代表处挂牌仪式,“红旗银行董事局主席”孙剑以及来自在深商协会负责人、金融机构代表共30余人出席了挂牌仪式。该宣传文章图文并茂,甚至达到以假乱真的地步。

  上海银保监局去年7月22日发布公告“打假”称,“红旗银行上海分行”未获得金融业务许可,属于非法金融机构。该局郑重提醒,根据我国法律、行政法规规定,未经国务院银行业监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动,任何单位不得在名称中使用“银行”字样。非法金融机构和非法金融业务活动一经发现,必须予以取缔。

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