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大曝光!六部门公布五起骗税案——石家庄新闻网

发布时间:2022-06-24  分类:石家庄财经  作者:seo  浏览:8234

2022年5月以来,国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、人民银行、国家外汇管理局联合召开打击虚开增值税留抵退税工作推进会,各地相关部门把打击虚开发票违法犯罪活动作为当前常态化工作的重中之重,重点打击团伙性、跨区域、虚开发票等违法犯罪活动。充分发挥协作优势,依托大数据共享应用,密切配合,持续发力,以“零容忍”态度开展联合打击,成功破获一批虚假申报骗取退税案件,严惩一批违法犯罪分子。现将五个案例公布如下:

1.广西查处一起走私、非法出售发票、虚开发票、骗取退税案。根据南宁海关缉私局移交的线索,广西公安经侦、海关缉私部门联合税务、人民银行、国家外汇管理局,成功破获一起走私、非法出售发票、虚开发票、骗取退税案件。经查,该走私团伙通过低估价格的方式申报进口牟利。同时,与倒卖海关缴款书团伙相互勾结,利用海关进口增值税盈余专用缴款书,通过换票等欺诈方式抵扣、骗取税款。该案涉及多个犯罪团伙,涉案总价值155亿元。税务稽查部门已查实该团伙下游企业涉嫌骗取退税525万元的违法事实,正在对其他可能继续使用虚假发票骗取退税的企业进行深入检查。目前,公安机关已抓获犯罪嫌疑人19名。

2.广东查处一起虚假开设团伙骗取退税案。根据分析线索,广州税务稽查部门联合公安、海关等部门,查处了一起虚开团伙骗取增值税退税案。经查,该制假团伙控制多家企业,无实际交易,虚开增值税专用发票共计5.07亿元。税务稽查部门已查实该团伙控制的企业使用假发票虚增税额骗取退税12.23万元的违法事实,正在对其他可能继续使用假发票骗取退税的企业进行深入检查。目前,公安机关已抓获犯罪嫌疑人22名。

3.大连查处一起虚假开设团伙骗取退税案。大连市税务局稽查处根据分析线索,在检察机关的提前介入和人民银行提供查询分析经费的支持下,联合查处了一起跨区域虚假团伙骗取退税案。经查,该虚开团伙通过控制多家空壳企业,虚开增值税专用发票共计12.8亿元,为多家下游企业虚开增值税专用发票,骗取退税。税务稽查部门已查实该团伙下游企业骗取退税11.57万元的违法事实,正在对其他可能继续使用虚假发票骗取退税的企业进行深入检查。目前,公安机关已抓获犯罪嫌疑人11名。

4.辽宁查处一起虚假开设团伙骗取退税案。根据分析线索,辽宁省税务稽查部门责成抚顺市税务稽查部门、抚顺市公安局税侦部门查处一起团伙虚开发票骗取退税案。经查,该团伙为抵扣进项税额,虚开农产品进项税额

5.宁夏查处一起虚开团伙骗取退税案。根据分析线索,宁夏回族自治区税务稽查部门责成银川税务稽查局配合银川市公安局、人民银行等部门查处一起跨区域团伙虚开发票骗取退税案。经查,该团伙控制多家企业虚开增值税专用发票,骗取退税。税务稽查部门已查实,该团伙下游某砂石公司通过虚开货款和运费的方式,接受上游团伙企业虚开增值税发票2285份,骗取退税94万元,偷逃税款431万元。目前,税务部门已将案件移送公安机关侦查,将依法严惩并追究相关人员的刑事责任。

下一步,六部门将认真贯彻落实6月16日召开的全国六部门打击骗税和出口骗税联席会议精神,深入落实打击骗税和出口骗税工作方案,进一步发挥六部门联合打击机制的作用。他们将严厉打击骗取退税、出口退税等涉税犯罪,形成打击骗取退税、出口退税的压倒性态势。为退税、出口退税保驾护航的政策措施准、好。

资料来源:中国人民银行